Les plus grosses pertes de change


Pour beaucoup, l'échange est un endroit où l'on peut soudainement devenir riche, il suffit de parier sur le bon «cheval». Peut-être que ces histoires mettront en garde certains joueurs naïfs contre l'argent facile.

Nick Leeson, perte de 1,3 milliard de dollars. Nick était l'un des "Rugers" les plus célèbres de l'histoire. En 1992, Leeson n'avait que 28 ans, mais l'étoile montante du trading s'est déjà fait connaître dans des cercles étroits. Le jeune homme a eu de la chance, ce qui lui a permis de devenir même le chef du département des opérations de la Baring's Bank, le représentant au Singapore International Currency Exchange. Cependant, les actions de Leeson ont causé d'énormes pertes à la banque. Nick s'est lancé dans des spéculations indépendantes sur les contrats à terme et les options Nikkei, les cachant pendant longtemps dans son propre compte secret. Le tournant dans le sort du jeune talent est venu quand il a mis un court chevauchement sur le Nikkei. De telles actions ont causé un effet similaire à un tremblement de terre - l'indice japonais s'est effondré le lendemain. Leeson n'avait d'autre choix que d'essayer de récupérer, tout en faisant des paris de plus en plus risqués. Naturellement, il a risqué les moyens des autres. De telles actions ont inévitablement entraîné des pertes encore plus importantes. Faut-il s'étonner que la crédule Barings Bank ait déposé son bilan en 1995? L'institution financière, qui a duré 230 ans, a finalement été vendue pour seulement 1 £, un prix symbolique. Nick Leeson lui-même, après avoir fui, a néanmoins été arrêté et s'est retrouvé dans une prison de Singapour, où il a passé 4 ans. L'homme a été libéré en 1999 après que sa santé se soit détériorée. Dans l'ensemble, l'ancien commerçant est devenu l'auteur du best-seller "Aggressive Trader", qui a même été filmé. Ce n'est que maintenant que l'auteur a été contraint de verser la totalité des frais aux créanciers de la banque. Maintenant, Nick Leeson donne des conférences, recevant des redevances d'au moins 100 000 dollars. Les hommes d'affaires sont prêts à payer 300 $ pour écouter le légendaire fraudeur financier.

John Rusnak, perte de 691 millions de dollars. La succursale américaine de la plus grande banque d'Irlande, Allied Irish Bank, a embauché John Rusnack en 1993. Ce négociant en devises Allfirst Financial a commencé depuis 1996 à effectuer des transactions très risquées avec le yen japonais. Naturellement, Rusnak a dû jouer un double match. Lui-même était un père de famille calme et discret. Mais pour son travail, John a dû utiliser de faux noms et documents. Cela l'a aidé à cacher les pertes financières croissantes des partenaires, en particulier sur le yen japonais. En 1997, les pertes de Rusnak s'élevaient à 29,1 millions, mais l'appétit augmentait, en 2001, John avait déjà perdu 300 millions. Il ne suffisait pas à Rusnak de cacher ses pertes, il a également falsifié les déclarations, qui affirmaient avec optimisme que la banque continuait de faire des bénéfices. En conséquence, le commerçant ingénieux a reçu des primes d'un montant de 433 mille dollars pour ses opérations «réussies». La dernière goutte a été la perte de 300 000 $ sur le trading d'options. À cette époque, le montant total des pertes était de 691 millions. Rusnak a été condamné à une peine d'emprisonnement de 7,5 ans et le tribunal l'a également condamné à payer la totalité du montant perdu par la banque à la suite d'une fraude. Le FBI a qualifié l'arnaque Rusnak de «la plus grande fraude bancaire aux États-Unis au cours de la dernière décennie».

Yasuo Hamanaka, perte de 2,6 milliards de dollars. Yasuo Hamanaka a été surnommé "Mister Copper" et "Mister 5% in the Account" pour ses activités. Il a travaillé comme commerçant pour la société japonaise Sumitomo Corporation. Elle s'est spécialisée dans le commerce du cuivre, étant l'un des plus grands grossistes du pays. Hamanaka lui-même a déclaré plus tard qu'à un certain stade de sa carrière, toutes les transactions qu'il a effectuées représentaient 5% des opérations mondiales avec ce métal. Yasuo était le directeur de bureau moyen - se rendant au travail en train de banlieue, partageant les murs du bureau avec dix-neuf employés comme lui. Ce n'est que maintenant que les Japonais aiment rester longtemps au travail. Hamanaka a mené ses machinations financières de 1986 à 1996, leur échelle indique qu'il est peu probable qu'il ait agi de manière indépendante. Très probablement, il y a eu participation à une collusion à grande échelle, qui a permis de modifier les niveaux de cotation. Hamanaka achetait des contrats de cuivre, créant une ruée artificielle et des prix élevés. L'arnaque a été ouverte en 1996, le fraudeur a été condamné à 8 ans de prison. L'enquête a révélé que le fraudeur était également engagé dans la falsification des signatures d'autres commerçants, cachant ainsi ses pertes. Lorsque le marché a appris les singeries de Yasuo, les prix du cuivre dans le monde ont chuté de 15%! En conséquence, les Japonais ont servi sept ou huit ans et sont maintenant en liberté.

Liu Chi-Bing, perte estimée à 1 milliard de dollars. Et ce commerçant était engagé dans les métaux. Selon certains rapports, il a travaillé pour le Bureau d'État des réserves de la République de Chine. La gloire de Chi-Bin a été apportée par son gros pari sur la baisse des cotations du cuivre au London Metal Exchange (LME). Le Chinois a décidé d'acheter 200 000 tonnes de cuivre, ce qui dépasse les réserves de toute cette bourse et est comparable aux réserves totales de cuivre de son pays. Cette intention a considérablement modifié la croissance des cotations des métaux. Le joueur malchanceux n'avait qu'à quitter précipitamment l'Angleterre sans remplir ses obligations contractuelles. La situation ne s'est calmée que grâce aux autorités chinoises, qui ont rapidement commencé à réduire les cotations. Ils y sont parvenus en informant les investisseurs sur le volume des réserves de l'État 5 fois plus qu'il n'avait été estimé précédemment. Dans le même temps, les autorités ont nié de toutes les manières possibles leur lien avec Chi-Bin. Il aurait agi à ses propres risques et périls, il doit donc être lui-même responsable de toutes les pertes. Les experts estiment que la forte hausse du prix des contrats à terme sur cuivre pourrait être utilisée par ceux qui se tenaient derrière le commerçant. Ce sont eux qui ont pu tirer le meilleur parti de la vague d'excitation. La Chine cache toutes les données relatives à Liu Chi-Bing, de sorte que les dommages ne peuvent être estimés qu'approximativement. Et l'emplacement du fraudeur est encore inconnu.

Brian Hunter, perte de 6,5 milliards de dollars. Le Canadien Brian Hunter était un négociant au fonds de couverture Amaranth Advisors. L'homme a décidé de jouer sur la hausse des prix du gaz naturel. En 2005, les ouragans Rita et Katrina ont frappé de manière inattendue l'Amérique, à la suite de quoi les prix à terme du carburant bleu ont triplé! Cela a même permis à Hunter d'entrer dans le prestigieux classement des traders les plus honorables en mars 2006, y prenant la 29e place. Ce n'est que bientôt que la menace d'ouragans a considérablement diminué et que la mauvaise appréciation du marché par Hunter a entraîné 6 milliards de pertes pour les conseillers d'Amaranth! La société a licencié un commerçant défaillant. Plus tard, les autorités ont mené des enquêtes, qui ont finalement établi la culpabilité d'un commerçant qui avait malhonnêtement tenté d'influencer les prix du carburant sur le marché. En conséquence, Hunter a été condamné à une amende de 30 millions de dollars. Ses tentatives d'organiser son propre fonds pour faire des affaires ont été contrecarrées par les autorités, qui ont interdit au joueur douteux d'apparaître sur les bourses.

Jerome Kerviel, perte de 7,1 milliards de dollars. Le 26 janvier 2008, la police financière parisienne a arrêté un homme qui venait de faire tomber les marchés mondiaux. Il s’agit de Jérôme Kerviel, trader à la Société Générale, une grande banque européenne. La raison de l'arrestation était la disparition de 7 milliards de dollars des comptes bancaires! Kerviel a rejoint la banque en 2000, immédiatement après avoir obtenu son diplôme universitaire. Deux ans plus tard, il est l'assistant d'un trader et depuis 2004, il a déjà commencé à négocier de manière indépendante. Un acteur discret était engagé dans les contrats à terme des indices boursiers européens, il lui suffisait d'utiliser des outils simples pour prédire s'ils vont monter ou descendre. Le niveau du trader n'était pas assez élevé pour faire des paris risqués ou élevés. Mais Jérôme a appris à tromper le système de contrôle en créant des transactions fictives. Le système développé par Kerviel a permis de placer des paris de 50 à 75 milliards d'euros, ce qui dépassait largement le capital de la banque elle-même, et le déficit budgétaire de toute la France. La fraude a été découverte le 18 janvier 2008. La direction de la banque, à perte, a tenté de fermer toutes les positions, mais cela a semé la panique sur tous les marchés mondiaux. Les experts, après avoir étudié les pièces du dossier, ont conclu que Jérôme avait agi avec le consentement de ses dirigeants. En conséquence, deux affaires sont pendantes devant les tribunaux de Paris, selon l'une d'elles la banque accuse son trader de fraude, et de l'autre le client déjà anonyme «Société Générale» s'est prononcé contre le trader. Le pire dans cette histoire est que Kerviel n'a même pas essayé de gagner de l'argent personnellement. Il essayait juste avec arrogance de se bâtir une carrière en risquant l'argent des autres.

John Meriwether, perte de 5,8 milliards de dollars. En 1994, John Meriwether était déjà un trader expérimenté, se concentrant principalement sur les obligations. Dans les années 80, il a pu gagner des millions pour Salomon Brothers. Cependant, les machinations de l'un des subordonnés de John ont conduit à sa démission. Le commerçant a conçu un grand plan de vengeance. Pour ce faire, il crée en 1994 son propre hedge fund Long-Term Capital Management (LTCM), dont les actifs dépassent 1,3 milliard. Meriwether a su attirer les meilleurs commerçants de Salomon Brothers. Parmi les fondateurs figuraient le bigwig de la Réserve fédérale et le légendaire théoricien de la bourse, Myron Scholes. J'ai séduit Meriwether en tant que client, je vous parle d'une stratégie de marché qui réduira les risques à presque zéro. La performance du fonds a été impressionnante - 20% en 1994, 43% en 1995 et 41% en 1996. Au printemps 1998, le fonds contrôlait indirectement environ 5% du marché mondial. La même année, Meriwether a misé sur la stabilisation du marché russe en acquérant une importante dette russe. Cependant, notre pays a rapidement déclaré un moratoire sur le paiement des dettes extérieures, suivi d'un défaut de paiement, ce qui était la première étape de l'effondrement du puissant fonds. Pour éviter que la crise financière ne submerge d'autres entreprises, l'administration américaine a accordé à LTCM un prêt de 3,65 milliards de dollars. En conséquence, la société a remboursé tous ses créanciers et a finalement fermé ses portes en 2000. Meriwether a été ruiné par une croyance excessive et romantique dans les lois du marché et la hiérarchie des structures de pouvoir. En fait, il s'est avéré que les intrigues économiques et politiques peuvent forcer un grand pays à déclarer un défaut sans aucune condition préalable.

Julian Robertson, perte de 17 milliards de dollars. Si auparavant Julian figurait parmi les plus grands investisseurs, il est aujourd'hui le plus grand perdant. En 1980, Robertson a ouvert son propre fonds spéculatif, Tiger Management. Pendant 10 ans, 8 millions d'investissements en elle se sont transformés en 8 milliards. La contribution minimale était de 5 millions. C'est Robertson qui a le mieux choisi où investir. Son revenu annuel personnel se situait entre 300 et 400 millions de dollars! Mais avec le début des années 90, Julian commence à perdre progressivement son emprise, il est poursuivi par les échecs. En 1996, Robertson a perdu 200 millions sur un accord avec les bons du Trésor américain, deux ans plus tard, le fonds est finalement tombé en déliquescence en raison d'un jeu fatalement infructueux contre le yen japonais et de l'éclatement de la bulle des entreprises de haute technologie. Julian a préféré investir dans les actions les plus prometteuses selon lui dans le cadre de ses stratégies. La Fondation Tiger a commencé à subir des pertes importantes, ses actifs ont été réduits à 6 milliards. En conséquence, en 2000, il a été décidé de fermer toutes les filiales d'investissement et de restituer le capital restant aux investisseurs. Robertson lui-même a quitté Wall Street.

Peter Young, perte de 400 millions de dollars. Peter Young a travaillé pour Morgan Grenfell Asset Management en tant que gestionnaire de fonds. L'entreprise a ensuite été rachetée par la Deutsche Bank. En 1996, Peter a été licencié de toute urgence de l'entreprise après avoir découvert que son European Growth Trust fonctionnait avec de graves handicaps. L'enquête a révélé que Young avait secrètement créé plusieurs sociétés écrans qui recherchaient des options d'achat d'actions à son avantage. Young a causé des dommages de 400 millions, après quoi il a choisi de fuir la justice. Au bout de 2 ans, l'ancien investisseur a été repéré près de Londres, vêtu de vêtements minables pour femmes. Young a été accusé d'avoir organisé un stratagème frauduleux. Mais lors du procès, Peter a enfilé des vêtements pour femmes et a déclaré qu'il devrait désormais s'appeler exclusivement comme Elizabeth. Les juges ont raisonnablement mis en doute la santé mentale de l'accusé. Au fil du temps, il s'est avéré que Young s'est même infligé plusieurs blessures. L'affaire a finalement été classée, le principal accusé ayant été déclaré fou.

Hunt Brothers, au moins 550 millions de dollars de pertes. Entre 1979 et 1980, Nelson Bunker et William Herbert Hunts ont acheté plus de 100 millions d'onces de lingots d'argent. L'héritage de leur père, un milliardaire texan, de 6 milliards de dollars, leur a permis de jouer à ce jeu. Cela a ramené le prix de l'argent à 50 $ l'once. En 1979, les frères, avec les rois d'Arabie saoudite, contrôlaient un tiers du marché mondial de l'argent. En janvier 1980, la première vague de baisse des cours a commencé, et le 27 mars a même été surnommé «jeudi d'argent» pour sa chute rapide. Après l'effondrement, les frères ont été contraints de vendre 59 millions d'onces. Si auparavant ils avaient payé 1,75 milliard pour eux, ils n'en ont maintenant sauvé que 1,2. Ainsi, les pertes s'élevaient à au moins un demi-milliard. Mais les frères ont continué à agir de la même manière et ont finalement fait faillite en 1988. Ils sont arrivés au tribunal en métro. En outre, les autorités ont découvert que les Khanty essayaient de jouer un jeu déloyal, en conséquence, Nelson a été condamné à une amende de 10 millions pour ses tentatives de contrôler les prix des métaux.


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