Les plus grands escrocs financiers


Le principal avantage provient de la fraude financière. Le fait est peut-être que les criminels se permettent les meilleurs avocats.

Un juge du tribunal de district de New York a récemment condamné Rajdat Gupta, ancien membre du conseil d'administration de la société américaine Golden Sachs et de la Russian Sberbank, à deux ans de prison et à une amende de 5 millions de dollars. Une telle punition qu'il méritait pour le trading d'informations privilégiées et la fraude financière. Le préjudice qui leur a été causé s'est avéré beaucoup plus impressionnant que le montant de l'amende.

Il est assez difficile d’enquêter sur de tels crimes et la tentation de s’enrichir par millions d’un trait de plume est grande. Nous parlerons ci-dessous des escrocs financiers les plus célèbres et scandaleux de ces derniers temps, opérant dans différentes parties du monde.

Bernard Medoff. Ce fraudeur financier a réussi à causer des pertes totalisant 65 milliards de dollars. Les autorités ont condamné Medoff à 150 ans de prison. Dans les années 1960, Bernard fonde sa propre société, Madoff Investment Securities. Elle a réussi à devenir la plus grande et la plus célèbre pyramide financière au monde au cours des dernières décennies. Les investisseurs avaient une confiance illimitée dans l'entreprise, et il ne s'agissait pas seulement de clients privés, mais aussi de sociétés d'investissement et de fonds spéculatifs. Au milieu de la crise financière de 2008, l'entreprise de Medoff s'est avérée gonflée. Dans une période tendue, elle n'était plus en mesure d'attirer de nouveaux investisseurs, il s'est avéré qu'il n'y avait tout simplement rien pour payer les bénéfices aux anciens investisseurs. Des millions d'individus et de grandes organisations financières ont été touchés. Le krach a été si dramatique qu'un gros investisseur, un investisseur français qui avait investi environ 1,5 milliard de dollars dans l'entreprise de Medoff, s'est même suicidé. Il s'est suicidé après qu'il s'est avéré qu'il nourrissait la pyramide effondrée.

Jeffrey Skilling et Andrew Fastow. Deux escrocs ont causé 40 milliards de dollars de dégâts. En conséquence, les escrocs ont décidé de coopérer à l'enquête. Skilling a été condamné à 25 ans de prison et Fastov a été condamné à 6 ans de prison. Lorsque la société d'énergie Enron s'est effondrée, ce fut une mauvaise surprise pour l'économie américaine, pas moins que l'effondrement de la société de Medoff. Les actifs de la société étaient estimés à 47,3 milliards de dollars, mais les dirigeants d'Enron - Fastov et Skilling, ont pu générer des pertes de 40 milliards de dollars. Et le blâme est l'acquisition d'une entreprise déficitaire. Les dirigeants d'Enron ont décidé de ne pas annoncer sa mauvaise situation financière. Au fil du temps, tout un système de sociétés offshore est apparu, qui a racheté à Enron des actifs «non rentables», payant avec les actions de la société elle-même. En 2001, la vérité est devenue connue, la société s'est déclarée en faillite. Et ses dirigeants sont allés en prison.

Bernard Ebbers et Scott Sullivan. Et ce couple de managers a finalement décidé de tout dire aux autorités. Les escrocs ont causé 11 milliards de dollars de dommages. En conséquence, Ebbers s'est retrouvé en prison pendant 25 ans et son assistant, Sullivan, pendant 5 ans. Non seulement les escrocs ont-ils infligé d'énormes dégâts, mais ils ont également détruit efficacement la deuxième plus grande entreprise de télécommunications des États-Unis - WorldCom. C'était le résultat du mandat d'Ebbers et de Sullivan en tant que dirigeants de cette entreprise autrefois glorieuse. Elle s'est développée si rapidement et si largement que tôt ou tard, des problèmes financiers devaient apparaître. Ainsi, de nouveaux actifs ont été acquis, qui coûtent parfois trois fois plus cher que l'entreprise elle-même. Après la démission d'Ebbers, il est devenu clair qu'avec l'aide de Sullivan, le directeur de WorldCom a également mis au point plusieurs escroqueries majeures d'une valeur de 11 milliards de dollars.

Robert Allen Stanford. Pour ses activités criminelles, ce financier a été condamné à une peine de prison pouvant aller jusqu'à 110 ans. La raison en était les dommages causés par 8 milliards de dollars. Stanford a été le fondateur de Stanford Financial Group. À l'été 2009, il a été arrêté sur la base de 21 procès intentés par des investisseurs. Lorsque les autorités ont commencé à comprendre les activités de Stanford, il s'est avéré qu'il avait construit une énorme pyramide financière. Et dans ce cas, comme pour l'entreprise de Medoff, le krach a été causé par la crise financière de 2008. Les anciens déposants ont cessé de recevoir des intérêts sur les dépôts car les nouveaux clients ont cessé d'investir. Stanford a failli battre le record de la peine de prison des financiers. Les procureurs ont demandé au tribunal de condamner le fraudeur à 230 ans de prison, mais la Cour fédérale de Houston a réduit la peine de près de moitié. Donc, Stanford ne pouvait surpasser Medoff ni dans le montant de l'arnaque ni dans la durée de la peine de prison.

Jerome Kerviel. Le financier a porté des pertes de 4,9 milliards d'euros, que le tribunal l'a condamné à restituer aux victimes. Kerviel passera également trois ans derrière les barreaux. Fait intéressant, Jérôme n'était pas un top manager de haut rang. Il n'était qu'un commerçant à la banque Société Générale, mais son commerce non autorisé a réussi à causer des dommages considérables à l'employeur. Bien que le tribunal l'ait reconnu comme des fraudeurs, Kerviel lui-même n'a pas admis ses péchés. Il a affirmé avoir effectué ses opérations sur ordre de ses supérieurs immédiats. De plus, le Français n'a pas recherché un gain personnel, mais a simplement essayé d'atteindre des performances élevées qui lui rapporteraient un prix. Ce n'est que maintenant que le commerce a échoué. Kerviel a tenté de compenser les pertes par de nouvelles opérations encore plus risquées, ce qui n'a fait qu'empirer la situation. En conséquence, les activités du commerçant ont été révélées et lui-même a été arrêté.

Kazutsugi Nami. Et encore une fois, nous parlerons d'une grande pyramide financière, «Forbes» la plaçait généralement à la troisième place en termes de taille. Kazutsugi Nami a fondé L @ G en 2000, qui n'a duré que 7 ans. Pendant ce temps, les Japonais ont réussi à attirer 128,5 milliards de yens sous la promesse de 36% d'intérêts par an. En 2007, la société a arrêté de façon inattendue de payer des intérêts sur les dépôts et a refusé de restituer les fonds de ses investisseurs. Il s'est avéré qu'il n'y avait plus d'argent dans les comptes - les autorités n'ont trouvé qu'environ 300 millions de yens (3 millions de dollars) de la société. L'enquête a duré trois ans, en conséquence le fraudeur de 76 ans a été condamné à 18 ans de prison. Peut-être cela satisfait-il moralement les investisseurs fraudés, mais personne ne peut leur rendre les deux milliards de dollars perdus.

Kvek Adoboli. On sait que les activités d'Adoboli ont entraîné une perte de 2,3 milliards de dollars. Le fraudeur n'a pas encore reçu de verdict et il n'admet pas sa culpabilité. Bien que l'on sache qu'il risque environ 10 ans de prison. Kwek Adoboli est né au Ghana mais a pu devenir trader à la banque suisse UBS. En septembre 2011, le financier a été arrêté par la police britannique pour abus de pouvoir. Il s'est avéré que le trader jouait son propre jeu avec des actions et des fonds en bourse, ce que ses supérieurs ignoraient. Adoboli a dissimulé ses activités en forgeant des documents sur les transactions. Au total, 4 poursuites pénales ont été ouvertes contre lui. Son cas est très similaire à celui de Jérôme Kerviel. Désormais, la ligne de défense de l'accusé et des avocats est construite selon le même schéma. Le commerçant affirme que toutes les transactions ont été effectuées avec l'approbation des autorités, qui savaient tout. Kvek n'avait prétendument aucun désir d'enrichissement.

Martin Grass. Rêvant de gros bonus, le directeur exécutif de la chaîne de pharmacies Rite Aid (la troisième en importance aux États-Unis, d'ailleurs) a décidé de créditer son entreprise d'un bénéfice inexistant de 1,6 milliard de dollars. Plusieurs cadres supérieurs l'ont soutenu à la fois. Fait intéressant, l'entreprise était une entreprise familiale, elle a été fondée par le père du fraudeur, Alex Grass. Martin a choisi une voie de développement différente pour l'entreprise - il a truqué les comptes fournisseurs et entré dans les données consolidées sur les revenus de son réseau des informations sur ces médicaments qui n'ont été vendus à personne du tout. Les médicaments volés dans les pharmacies n'ont pas du tout été pris en compte. En 1999, une procédure pénale a été ouverte contre Grasse, qui consistait en 36 épisodes criminels. Entre autres, il s'agissait de fournir des informations inexactes aux auditeurs et uniquement aux investisseurs. Après 10 ans d'audiences judiciaires, le fraudeur a été condamné à 8 ans de prison. Grasse rencontra sa phrase avec remords. Il s'est adressé aux actionnaires et employés de sa société: "Je suis désolé pour le tort que je vous ai fait par mes actes."

Dennis Kozlowski et Mark Schwartz. Les autorités ont condamné les deux accusés dans l'affaire pénale à 25 ans de prison, cependant, Schwartz n'a pas entièrement purgé sa peine et a déjà été libéré. Dennis Kozlowski est devenu le chef du stratagème frauduleux. Lui, avec l'aide de son assistant, Mark Schwartz, a enregistré Tyco Industrial aux Bermudes. Elle est devenue une véritable championne des OPA. En conséquence, le conglomérat international comprenait environ un millier d'entreprises. Cependant, avec le temps, il est devenu clair que tous les bénéfices de l'entreprise n'étaient pas répartis équitablement. Ainsi, environ 600 millions de dollars que Kozlowski a dépensé personnellement pour lui-même avec les connaissances de son assistant. La liste des achats luxueux et provocants s'est avérée vraiment scandaleuse - par exemple, un escroc a acheté un rideau de douche pour 6 000 dollars et un cintre lui a coûté 2 000 dollars. Seuls quelques escrocs ont causé des dommages de 1,6 milliard de dollars à leur propre entreprise, ce qui a conduit à un tel verdict.

Nick Leeson. On peut dire que c'est Leeson qui est devenu le précurseur des activités d'Adoboli et de Kerviel. En 1995, il était trader senior à la succursale de Singapour de la banque britannique Barings. Et dans ce cas, Leeson a décidé de commencer à jouer seul. L'objet de son intérêt était les contrats à terme sur l'indice SIMEX. En conséquence, la banque respectée a été contrainte de déclarer faillite. Leeson a causé des dommages qui représentaient trois fois la valeur des actifs de l'institution financière. En conséquence, l'établissement de crédit a été vendu pour un montant symbolique de 1 livre sterling. Le commerçant lui-même, se rendant compte qu'il ne serait plus possible de dissimuler ses actions et les dégâts causés, s'est mis en fuite. Sur son bureau, Leeson a laissé un petit mot «Excusez-moi». Par la Malaisie et Singapour, le fraudeur est arrivé en Allemagne, où il a été arrêté. Le commerçant a été extradé vers Singapour, où il a purgé 6,5 ans de prison. Fait intéressant, après avoir été libéré, Nick Leeson a décidé de devenir un fonctionnaire sportif. Il est devenu le PDG du club de football irlandais Galway United. Dans ses temps libres, Leeson a écrit deux livres autobiographiques. L'un d'eux, un thriller économique avec le titre éloquent "The Fraudulent Trader: Comment j'ai fait faillite Barings et choqué le monde financier" est devenu la base du célèbre film "The Swindler". La perte totale de Leeson était de 1,4 milliard de dollars. Les propriétaires du club irlandais semblent avoir une grande confiance dans l'escroc repentant. Il est également intéressant de noter que Leeson était représenté au tribunal par des avocats de Kingsley Napley. En 2011, ils ont également défendu les intérêts d'un autre escroc financier bien connu, Kvek Adoboli.


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